网络冒充熟人诈骗

犯罪分子获取受害者亲友等熟人的QQ、微信等网络信息后,以受害者亲友等熟人的身份与受害人通过网络联系,编造各种理由骗取钱财,一些受害者没有仔细核实把钱打入犯罪分子提供的账户内。

网络冒充熟人诈骗诈骗手法

犯罪分子事先通过木马等病毒程序,盗取受害人亲友、同学、老板等熟人QQ、微信、微博、邮箱等账号密码等网络信息,然后以其熟人身份通过网络直接(或者要求加为好友)与受害人联系,编造借钱救急、代付境外预订机票款、交学费、退业务款等借口,要求受害人进行转账汇款。其中受害人在用QQ或微信直接给“熟人”转账时,对方会以“转账额度受限”的借口退回,并发送付款二维码要求扫码转账。事主一般在被要求多次转账与“熟人”本人联系核实后,或者“熟人”发现账号被盗后才发现被骗。

网络冒充熟人诈骗流程图

网络冒充熟人诈骗案例

案例一:2018年6月1日下午,南开区事主赵某(男,39岁),接其“朋友”孙某某的微信语音留言,内容是向其借2000元钱急用,赵某即用微信给对方转账2000元,但被退了回来,对方说是转账超额了,并发了一个二维码,即扫码转账了2000元。后来对方发信息再借3000元,因事主钱不足,通过扫码又转了1600元,对方收钱后仍继续借钱,事主感觉不对劲即与孙某某电话联系,其朋友称他的微信现在登陆不上去,被盗了,才发现被骗而报警。被骗共计3600元。

案例二:2018年5月24上午,宝坻区事主张某(男,24岁),看到身在法国的好友“刘某某”通过QQ电子邮箱发来的邮件,问在不在,因两人之前一直以微信联系,就问他为什么用邮件,对方说身在境外,QQ和微信现在暂时都不能用,只能用邮件联系。之后对方说已经定了当天回国的机票,但一直没收到出票的通知,他那里长途又受限制,让帮忙联系国内航空公司的一个经理,并留下了该经理的电话,并称长期在该经理处购票,都熟悉。电话联系后,该经理称刘某某还没有付款,事主通过邮件告诉了张某,并确认了费用和账户,刘某某回复该经理的账户**交易饱和,不能收款,先把钱转给事主,让事主帮忙通过国内转账给该经理。随后刘某某通过邮件发过来一张成功转账给事主的截图,但由于跨行转账24小时后到账。由于急需订机票,让事主先垫付,事主信以为真,将票款19800元用手机银行转给了该航空公司经理,后觉得不对劲,即用微信联系刘某某,并视频,才知道刘某某的QQ号被盗了,并没有代付机票款这回事,发现被骗。被骗共计19800元。

案例三:2018年6月26日上午,保税区某单位出纳陈某(女,27岁),QQ被其“同事”拉到该公司“内部”群里,进入到该群之后发现共有四个人,其余三个人在群里的备注名分别为其同事、总经理一张某某,经理一李某,进群后事主并没有说语,说语的主要是总经理和经理两个人,谈话的内容大概就是说有一个叫黄总的人和公司签署了一份合同,并将合同中的约定的36万元保证金打给了总经理,后来因为合同中的内容需要修改,便要公司将36万元保证金退回,随后总经理就指挥事主给客户退款,陈某即将公司36万元网银转账给了该客户提供的银行账户内,并将转款截图发到该QQ群,同时通过微信发给真正的总经理,总经理看到后询问该笔款项的用途,才发现被骗。被骗共计36万元。

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