冒充公检法诈骗

犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话,以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱等犯罪为由,要求将其资金转入安全账户配合调查。

冒充公检法诈骗诈骗手法

犯罪分子以联通公司等名义通过语音拨打事主座机,以欠费停机为借口让事主回拨,或直接以公安局刑警队、通讯管理局、移动公司、银行、网监局、网络安全中心、互联网举报中心等名义拨打事主手机,称事主涉嫌虐待儿童等犯罪,或其名下异地手机卡因发送垃圾信息涉嫌犯罪,要停用名下所有手机卡。事主否认后,以帮其报警为名转接当地公安机关,“接警民警”核实事主身份,查询事主名下信用卡涉及全国性重特大案件,须报其领导,并加QQ(微信)好友,QQ(微信)语音通话,通过QQ(微信)发送警官证照片甚至着警服手持警官证照片增加可信度。 转至“民警领导”,再次核对事主详细身份信息,并要求提供银行账户信息及余额情况,因案情重大,转至“检察官”,认为事主无辜,但需要对其名下资金进行清查,以证清白。按其指挥操作,找一清静环境,注意保密,不让任何人知道,登录对方提供网址,下载安装“公安局智能警务系统”、“公安防护”等类似软件,将所有银行卡号、密码、手机银行登录密码等信息填入提交,所有资金集中到一到两张卡,让事主到ATM机将无余额卡进行验证,此时卡被挂失而被吞,来证实犯罪分子所称逐一冻结事主名下所有银行卡,然后犯罪分子让事主电脑插入银行U盾,遮挡屏幕,按U盾“OK”键,并提供手机收到的验证码,远程完成对事主银行卡的转账操作,甚至进一步指挥事主向亲友借款,或在各借款平台借款**至银行卡,通过ATM机现金存款功能,汇入犯罪分子提供银行账户。后告知事主验证完毕,让事主等待退款(大多24小后)。事主一般经亲友提醒或届时与犯罪分子失去联系,发现被骗。

冒充公检法诈骗流程图

冒充公检法诈骗案例

案例一:2018年6月21日中午,南开区事主程某(女,37岁),手机接到一个电话,自称天津市公安人员,让过去配合调查,涉嫌拐卖儿童罪,随之转接到长沙民警,让保密不能让任何人知道,保持通话,为证实清白要对事主资产进行调查,为避免打扰前往酒店开了个房间,指挥下载了一个叫“公安防护”的软件,在这个软件上输入了银行账户的所有信息,包括账户密码,并把U盾插在电脑上,为保密要求把屏幕和U盾盖上,按要求一直按U盾“OK”键,然后休息,次日早晨发现钱被转走。被骗共计8万余元。

案例二:2018年5月29日下午,南开区事主赵某(女,37岁),在其单位手机接到一自称天津市通讯管理局工作人员电话,称其名下手机号在北京怀柔区涉嫌洗黑钱活动,事主否认后,对方让联系北京怀柔公安局备案,并告知不要挂断手机,将电话直接转接到北京怀柔公安局,一“民警”告知其确实涉嫌洗黑钱活动,要求到安静的地方,他询问些问题,要求互相加了Q0好友,对方用QQ发了警官证照片,又发了一个北京市中级人民法院的材料,上面有事主身份信息及起诉案由,并且印着二级保密的红色印章。获取信任后,双方开始用QQ电话联系,对方要求事主提供所有的银行卡号及余额,称这样可以排除事主洗黑钱的嫌疑,随后事主将八张行卡卡号及余额告知对方,对方要求将所有信用卡临时额度提到最高,各借款平台借款,并全部**至一储蓄卡内,然后点击通过短信发送的一代码,在手机上安装“公安软件”,在软件上填写银行卡包括密码在内的所有信息,按照对方指挥转账11次,扫二维码支付13次,登录链接操作多次,后发现被骗。被骗共计100余万元。

案例三:2018年6月12日中年,北辰区事主李某某(女,26岁),在其住处接到一自称是天津市通讯局的男子电话,对方在电话里说有人用其身份参与洗黑钱、传播欺诈性的信息,事主否认后电话转接给北京市延庆区刑警队,然后就有第二个男子,自称是北京市延庆区刑警队的郑警宫,让加QQ好友,称听事主声音不像坏人,稍后会通过视频来确认身份,之后由他们的“刘队”联系,帮助洗清冤屈,然后挂断电话。事主加了对方QQ后,“郑警官”发了个他工作证的图片,然后拨通了QQ语音电话,“刘队”称为了证明清白,需事主提供本人的身份信息、住址、手机号码、工作单位、所持全部的行卡信息及卡内余额、支付宝里的余额、包银消费金融里的余额、微信里的微粒货余额、父母的身份信息等,事主依次把上述信息都告诉了对方。“刘队”指挥到最近的ATM取款机,把所有银行卡的余额全部取出,存到其农业银行卡的里面,完成后,对方称后面由其科长通话,紧接着电话里就有一个女的科长通话,让查询一下自己的工商银行卡、邮储卡,看看是不是被冻结了,事主在ATM机上操作查询,结果卡被ATM机吞了,对方以此来“验证”其真“警察”身份,进一步获取事主信任。随后对方指挥事主拿出农业银行卡K令,做了一些操作,之后又让事主用手机将包银消费金融软件、微信里的微粒贷里能贷出来的钱都**至其农业银行卡,再次操作银行卡K令,期间对方发来二维码让扫码付款。后因怀疑被骗,事主挂断了QQ语音通话,经农业银行客服查询发现被骗。被骗共计近10万元。

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